煜邦电力: 2022年第三次临时股东大会决议公告

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证券代码：688597        证券简称：煜邦电力     公告编号：2022-057               北京煜邦电力技术股份有限公司     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：   本次会议是否有被否决议案：无一、    会议召开和出席情况（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 15 日（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦 10层会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：普通股股东人数                                        7普通股股东所持有表决权数量                         66,528,336比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，董事长因身体原因不能主持会议，超过半数的董事推举董事计松涛先生主持会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况二、    议案审议情况（一） 非累积投票议案议案    审议结果：通过    表决情况：                      同意               反对          弃权     股东类型                  比例            比例          比例                 票数                  票数          票数                           （%）          （%）         （%）普通股            66,528,336 100.0000    0 0.0000    0 0.0000（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况                  同意                反对            弃权议案       议案名称         比例                比例            比例序号           票数                  票数           票数                   （%）               （%）           （%）      募投项目并将 4,919     00      剩余募集资金      调整至其他募      投项目的议案（三） 关于议案表决的有关情况说明    及股东代表所持表决权的二分之一以上通过；三、   律师见证情况 律师：范朝霞、许佳  本所承办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。                  北京煜邦电力技术股份有限公司董事会    报备文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； （三）本所要求的其他文件。

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